ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Manhattan federal mahkemesinde açtığı iki ayrı şikayet davasında, WhatsApp grupları üzerinden yatırımcıları hedef alan Cryptoaiml ve TSAI Pro bağlantılı dört kuruluşu dolandırıcılıkla suçladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunduğu iki ayrı şikayet dilekçesiyle, WhatsApp grup sohbetleri üzerinden organize edilen ve ağırlıklı olarak ABD'deki perakende yatırımcıları hedef alan 15 milyon dolarlık iki ayrı kripto para dolandırıcılığı operasyonunu deşifre etti. Salı günü kamuoyuna duyurulan davalarda toplam dört tüzel kişi hedef alınırken, şebekelerin arkasındaki yöneticilerin büyük ölçüde yurt dışında faaliyet gösterdiği ve kimliklerinin henüz tam olarak belirlenemediği bildirildi.
Cryptoaiml: Sahte Yöneticiler ve 12 Milyon Dolarlık Vurgun
İlk dava dosyası, Ağustos 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında faaliyet gösteren Cryptoaiml Ltd. ve Cryptoaiml Capital Foundation yapılarını hedef alıyor. SEC şikayetine göre bu kuruluşlar, WhatsApp gruplarında Citadel Securities başkanı ve Raymond James bağlantılı bir danışman gibi tanınmış finans profesyonellerini taklit etti. Söz konusu kişilerin veya kurumların olayla hiçbir bağı bulunmadığı, soruşturma kapsamında netlik kazandı.
Söz konusu sohbet gruplarında %98 doğruluk oranına sahip olduğu öne sürülen yapay zeka destekli ticaret sinyalleri paylaşıldı ve üyeler kripto varlıklarını Cryptoaiml platformuna yatırmaya teşvik edildi. Platform üzerinde açılan hesaplarda bakiyelerin sürekli arttığı gösterilmesine rağmen, arka planda hiçbir gerçek piyasa işleminin gerçekleşmediği tespit edildi. Şikayet dilekçesinde, dört ana cüzdan üzerinden 300'den fazla kurbandan yaklaşık 12 milyon dolar (SEC hesaplamalarına göre toplam 12.5 milyon dolar) toplandığı kaydedildi. Paralarını çekmek isteyen mağdurlara hesaplarının dondurulduğu söylenerek ek ücretler yatırılması istendiği, bazı ödemelerin doğrudan ABD banka hesaplarına havale ettirildiği belirtildi.
TSAI Pro: Kiralanan Yapay Zeka Botları ve Kapanan Platform
İkinci dava ise TSAI Pro Ltd. ve TSAI Capital Foundation platformlarına yöneltildi. Bu operasyonda yatırımcılar, Bitcoin, Ethereum, USDT veya USDC yatırarak yapay zeka ticaret botları kiraladı. Paketlerin bedeli 100 dolardan 500.000 dolara kadar değişiklik gösterirken, en pahalı paket 360 gün içinde 6,3 milyon dolar getiri vadediyordu. Sistem ayrıca kullanıcılara başka yatırımcıları davet etmeleri karşılığında komisyon ödemeyi vadetti.
Kullanıcıların para çekme talepleri karşılanmamaya başlandığında, mağdurlara vergi veya ek doğrulama ücretleri ödemeleri gerektiği bildirildi. İlgili internet sitesi 23 Mart 2025 itibarıyla tamamen çevrimdışı oldu. SEC, TSAI operasyonunun yaklaşık 1.715 yatırımcıdan 2,8 milyon dolar topladığını ve bu fonların yaklaşık 2,7 milyon dolarının doğrudan Bitcoin blokzinciri üzerinden aktarıldığını tespit etti.
Sahte Form D Belgeleri ve SEC’in Yasal Adımları
Her iki operasyonun da kendilerini SEC tarafından denetlenen yasal tüzel kişiler olarak tanıttığı, yatırımcıları ikna etmek için ise muaf menkul kıymet arzlarına yönelik rutin bir bildirim olan Form D belgelerini sahte şekilde kullandığı belirlendi. SEC, soruşturmanın ardından bu sahte belgelerin resmi web sitesinden kaldırıldığını açıkladı.
SEC İcra Direktörü David Woodcock, yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, şebekelerin yatırımcılara aşırı yüksek getiri vaat ettiğini, resmi kurumlarca denetlendikleri yalanını söyleyerek fonları gasbettiğini belirtti. Düzenleyici kurum, her iki dava kapsamında mahkemeden ihtiyati tedbir kararları, mal varlıklarının geri alınması (disgorgement) ve ağır idari para cezaları talep ediyor. Dosyalarda henüz hiçbir gerçek şahsa resmi suçlama yöneltilmezken, Cryptoaiml davasındaki sahiplerin bilinmeyen kişiler olarak tanımlanması ve operasyonların uluslararası boyut taşıması, soruşturmanın henüz tamamen sonuçlanmadığını ve belirsizlikler barındırdığını gösteriyor. SEC daha önce Aralık ayında da benzer bir şemaya karşı 14 milyon dolarlık dava açmış, Nisan ayında ise ABD Hazine Bakanlığı benzer dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı yabancı siyasi figürlere yaptırım uygulamıştı.
