New York Başsavcısı Letitia James, iflas eden kripto kredi kuruluşu Celsius’un kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky ile yürütülen sivil davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Hâlihazırda federal dolandırıcılık suçlarından 12 yıl hapis yatan Mashinsky, 35 milyon dolara varan ödeme yükümlülüğü ile menkul kıymet, emtia ve kripto para sektörlerinden ömür boyu men edildi.
New York Başsavcılığı, kripto para piyasalarında büyük sarsıntılara yol açan ve 2022 yılında milyarlarca dolarlık müşteri fonuyla batan Celsius ağının kurucusuna yönelik önemli bir hukuki karara imza attı. New York Başsavcısı Letitia James, iflas eden kripto kredi platformunun eski CEO’su Alex Mashinsky ile yürütülen sivil davada uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu kapsamda Mashinsky, 35 milyon dolara varan mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalırken; menkul kıymet, emtia ve kripto para endüstrilerinden kalıcı olarak men edildi.
Uzlaşmanın Mali Şartları ve Hapis Cezası Durumu
Menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarıyla suçlu bulunarak hâlihazırda 12 yıllık federal hapis cezasını çekmekte olan Alex Mashinsky, yeni sivil uzlaşma şartları gereği sıkı mali koşullara tabi tutuldu. Başsavcılık açıklamasına göre Mashinsky, federal hükümete 10 milyon dolarlık haksız kazanç devrini gerçekleştirmemesi durumunda New York eyaletine 25 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Bunun yanı sıra, tam hapis cezasını eksiksiz tamamlamaması halinde ek 10 milyon dolarlık bir ödeme yükümlülüğü daha devreye girecek.
Öte yandan, eski Celsius yöneticisi, Haziran ayında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından da emtia faaliyetlerinden kalıcı olarak men edilmişti.
Dava Sürecinin Arka Planı ve Dolandırıcılık Suçlamaları
New York Başsavcılığı, 2023 yılında Alex Mashinsky’ye karşı açtığı davada, yöneticinin yüz binlerce yatırımcıyı yanılttığını öne sürmüştü. Resmi kayıtlara göre, yalnızca New York eyaletinde 26.000’den fazla mağdur bulunuyor.
Başsavcı Letitia James, Mashinsky’nin Celsius platformunu bir bankadan bile daha güvenli olarak pazarladığını, ancak arka planda müşteri varlıklarını yüksek riskli stratejilerde kullanarak devasa zararları kasıtlı olarak gizlediğini belirtti. James, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Kripto para dolandırıcılarının şüphelenmeyen New Yorkluları avlamasına asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Celsius İflası ve Alacaklılara Yapılan Ödemeler
Kripto ekosisteminde domino etkisine yol açan kriz, Celsius’un Haziran 2022’de müşteri çekimlerini dondurması ve bir ay sonra iflas başvurusunda bulunmasıyla patlak vermişti. Sürecin ilerleyen aşamalarında iflas masası ve mahkeme süreçleri devreye girdi. Başsavcılığın paylaştığı bilgilere göre, Celsius müşteri ve alacaklıları Ağustos ayı itibarıyla iflas masası üzerinden 3.4 milyar doların üzerinde ödeme aldı. Şirket, 2024 yılında iflastan çıkış sürecinde Coinbase ve PayPal aracılığıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto ve nakit dağıtımı gerçekleştirmeyi planlamıştı.
