Brooklyn'de sahte müşteri hizmetleri operasyonu yürüterek yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısının 16 milyon dolara yakın varlığını çalan 23 yaşındaki Ronald Spektor, 4 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık suçunu kabul ederken, mahkeme yaklaşık 16 milyon dolarlık tazminat ödenmesine hükmetti.
ABD'nin Brooklyn eyaletinde kripto para kullanıcılarını hedef alan büyük çaplı bir sahte müşteri hizmetleri dolandırıcılığının davasında karar çıktı. Yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısını hedef alarak 16 milyon dolara yakın fonu ele geçiren 23 yaşındaki Ronald Spektor, 4 ila 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Brooklyn Bölge Savcılığı'nın açıklamalarına göre, 23 Eylül'de hakim karşısına çıkan Spektor, 31 suçlamadan oluşan iddianameyi kabul etmesinin ardından hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, Spektor'un Coinbase temsilcisi taklidi yaparak kullanıcıları hesaplarının hacker tehdidi altında olduğu konusunda uyardığını ve kurbanları güvenli olduğunu iddia ettiği ancak kendi erişebildiği cüzdanlara fon transfer etmeye ikna ettiğini belirtti.
Sahte Destek Aramaları ve Kayıpların Boyutu
Operasyon sonucunda yaklaşık 15.944.000 dolarlık zarar meydana gelirken, bazı kurbanların bireysel olarak 1 milyon doların üzerinde varlık kaybettiği tespit edildi. Dolandırıcılık vakası, kurbanların kendi elleriyle transfer gerçekleştirmesi prensibine dayanıyordu.
Savcılığın detaylandırdığı bir vakada, Pennsylvania'lı bir kullanıcıya sahte iki faktörlü kimlik doğrulama mesajları gönderilmiş, ardından kendisini Coinbase güvenliğinden "Fred Wilson" olarak tanıtan bir kişi tarafından aranan mağdur, olası bir transfer girişimine karşı varlıklarını başka bir cüzdana taşımaya yönlendirilmişti. Bu kurban tek seferde yaklaşık 53.150 dolar kaybetmişti. Arşivdeki verilere göre, aralık ayındaki suç duyurusu sırasında 70'ten fazla mağdurla görüşülmüş, hazırlanan son bültenle birlikte ülke genelindeki toplam mağdur sayısı 100 civarına ulaşmıştı.
Aklama Yöntemleri ve Çevrim İçi Faaliyetler
Spektor'un faaliyetleri yalnızca ilk aldatma aşamasıyla sınırlı kalmadı. Savcılık makamları, çalınan kripto paraların nakit çıkış noktalarına ulaşana kadar art arda takaslar, borsalar ve karıştırıcı servislerinden geçirildiğini kaydetti. Fonların farklı token'lara dönüştürüldüğü, kumar platformlarına gönderildiği ve hediye kartları ile dijital varlıklar dahil olmak üzere çeşitli çevrim içi mağazalarda harcandığı belirlendi.
Blokzincir analitiği, işlem kayıtları ve arama emirleri Spektor'u operasyonla ilişkilendirdi. Sanığın evindeki IP adresinin çalınan fonlarla bağlantılı birkaç cüzdanla eşleştiği saptandı. Soruşturmada ayrıca Spektor'un çevrim içi forumlar üzerinden başka sosyal mühendisler topladığına ve Telegram üzerinde @lolimfeelingevil kullanıcı adıyla hırsızlıklarla övündüğü bir kanal işlettiğine dair kanıtlar bulundu. Telefonunda kurtarılan mesajlar, dolandırıcılık iddiaları internette yayıldıktan sonra bir donanım cüzdanını atıp yenisini satın aldığını ortaya koydu.
Mahkeme Süreci ve Tazminat Belirsizliği
Öte yandan mahkemedeki ceza, savcılığın talep ettiği oranın altında kaldı. Spektor'un tüm iddianameyi kabul etmesi karşılığında 4 ila 12 yıllık bir ceza üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bölge Savcılığı'nın 7 ila 21 yıl hapis cezası talep etmesine rağmen, Yargıç Danny Chun önceki taahhüdü onayladı.
Mahkeme ayrıca Spektor'un nakit, kripto para ve kişisel mülkleri dahil olmak üzere 500.000 dolardan fazla varlığına el konulmasına ve yaklaşık 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak bu karar kurbanların zararının karşılanıp karşılanamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. El konulan varlıkların toplam zararın yalnızca küçük bir kısmını temsil etmesi ve savcılığın çalınan kripto paranın ne kadarının kurtarıldığını ya da mağdurlara ne kadar ödeme yapılacağını açıklamaması, fon iadesi sürecini belirsiz bırakıyor.
Coinbase, müşterilerini destek ekiplerinin asla yeni bir cüzdana transfer yapmalarını, gizli kurtarma kelimelerini, şifreleri veya kimlik doğrulama kodlarını istemeyecekleri konusunda uyarıyor.
